БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ ДЛЯ ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ – ВИМОГИ ТА ПРОЦЕДУРИ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ✅ БІЗНЕС ✅ ПОСЛУГИ

аналіз структури власності та управління
оцінка профілю бізнес-ризиків
визначення вимог до банківської комплаєнсу
вибір правильного банку

підготовка документів для відкриття рахунку
координація процесу належної перевірки банку
підготовка відповідей на банківські запити
постійний контакт з відділом комплаєнсу

супровід у підписанні банківських договорів
пояснення правил поводження з рахунком
допомога у впровадженні корпоративного банківського обслуговування
офіційне забезпечення співпраці з банком

Банківські рахунки для великих підприємств – вимоги та процедури дотримання вимог

Банківські рахунки великих підприємств підлягають розширеним процедурам перевірки та регуляторним вимогам. Корпоративний рахунок є важливим для обробки великих обсягів транзакцій, структур холдингу та міжнародних операцій. Однак корпоративний банкінг передбачає розширені процедури дотримання нормативних вимог, які часто створюють перешкоду для безперешкодного відкриття рахунку.

Наш юрист надає комплексні юридичні послуги в процесі відкриття та ведення корпоративних рахунків, мінімізуючи ризик відмов та затримок.

Корпоративний банкінг – специфіка обслуговування великих компаній

Корпоративний банкінг суттєво відрізняється від стандартних корпоративних послуг. Обслуговування великих компаній базується на індивідуальному аналізі їхньої структури власності, бізнес-моделі та грошового потоку.

Ми допомагаємо підприємствам підготуватися до банківського процесу відповідно до очікувань фінансових установ.

Корпоративний рахунок – формальні вимоги

Корпоративний рахунок вимагає оформлення обширної документації, включаючи дані про бенефіціарних власників, структуру групи капіталу та джерело коштів. Кожен елемент аналізується на предмет регуляторних ризиків.

Наш адвокат:

перевіряє повноту документів
визначає потенційні ризики
готує узгоджену документацію для банку

Відповідність банку вимогам – ключовий етап процедури

Відповідність банків вимогам є одним із найважливіших кроків у відкритті рахунку для великих компаній. Банки ретельно перевіряють свої операції на відповідність правилам AML, KYC та санкцій.

Ми надаємо підтримку з:

підготовка відповідей на запити щодо дотримання вимог
пояснення структури бізнесу
зменшення ризику відмови

Банківська due diligence – аналіз перед відкриттям рахунку

Банківська перевірка due diligence – це поглиблений аналіз компанії, що охоплює юридичні, фінансові та операційні аспекти. Для великих компаній цей процес є стандартним і може тривати кілька тижнів.

Наш юрист координує весь процес, забезпечуючи узгодженість інформації та інтереси клієнта.

Чому варто скористатися допомогою адвоката?

Відкриття банківського рахунку для великого бізнесу без юридичної підтримки пов'язане з високим ризиком відмови. Допомога адвоката дозволяє вам:

ефективно виконувати процедури дотримання вимог
скоротити час банківського аналізу
уникати формальних помилок
захист корпоративних інтересів

Висновок

Залиште заявку або зв’яжіться з менеджером Юридичного маркетплейсу CONSULTANT — ми забезпечимо професійний супровід у процесі відкриття корпоративного банківського рахунку та повну відповідність вимогам польських банків і регуляторів.