Украли крипту: що робити – допомога адвоката

BASE (Базова) 1.45

Реклама

Консультант №49 Приватний виконавець Польша / Варшава

Детальніше

Час прочитання: 1 хвилина Кількість переглядів: 5

Викрали крипту: що робити – допомога адвоката

Криптовалюти стають все популярнішими, але з їхнім зростанням зростає і кількість шахрайств та крадіжок. Зловмисники, які прагнуть заволодіти вашою криптовалютою, застосовують різні хитромудрі схеми. Завдяки цьому вони можуть буквально за кілька годин отримати доступ до всіх ваших цифрових активів. Іноді такі дії можуть залишатися непоміченими протягом тривалого часу.

Крок 1: Зберіть інформацію

Перший крок – це збір всієї можливої інформації про транзакцію та обставини злочину. Вам необхідно зібрати дані про:

1. Адреси гаманців (вашого та шахрая).
2. Транзакційний хеш – унікальний ідентифікатор транзакції.
3. Місце злочину – віртуальне місце або платформа, де було викрадено криптовалюту.
4. Інформація про біржі або сервіси, де зберігалася криптовалюта.
5. Зібрані дані допоможуть вашому адвокату оцінити ситуацію та вам  буде забезпечена uridic підтримка.

Ці дані допоможуть Вашому адвокату в наданні правової допомоги для захисту Ваших інтересів у кримінальній справі.

Крок 2: Зверніться до адвоката

Захист у ситуації викрадення криптовалюти часто потребує залучення фахівця, консультація юриста. Адвокат допоможе вам:

• Оцінити правові можливості та надати правовий захист.
• Підготуватися до кримінального провадження за фактом викрадення.
• Налагодити контакт з біржами або платформами, де було здійснено операції.

Якщо справа переходить на стадію кримінальної справи, адвокат може представляти ваші інтереси як захисник прав пошкоджених, тобто  надати адвокатські послуги і вами будуть отримані поради адвоката та підтримка і захист у судових інстанціях, зокрема, в апеляціях.

Крок 3: Звернення до кіберполіції

Юрист допоможе підготувати звернення до органів кримінального розшуку злочинців, зокрема до кіберполіції. В заяві буде зазначено:

1. Опис події та дані про місце злочину.
2. Наявні докази (транзакції, адреси гаманців).
3. Рекомендації щодо подальшого розслідування.

Цей процес спрямований на встановлення особи злочинця та застосування покарання за злочин, згідно з нормами верховенства закону.

Крок 4: Відстеження криптовалюти

Одним із ключових етапів у розслідуванні злочинів, пов'язаних з криптовалютою, є її відстеження на блокчейні. Це завдання вимагає тісної співпраці між адвокатами, що спеціалізуються на криптографічному праві, та технічними експертами. Адже блокчейн, хоча й забезпечує певну анонімність, водночас є прозорою та децентралізованою базою даних, де кожна транзакція фіксується і зберігається.

Основні етапи процесу відстеження:

Ідентифікація адрес: Транзакції на блокчейні пов'язані з унікальними криптовалютними адресами. Важливо відстежити, які саме адреси брали участь у транзакціях, пов’язаних зі злочином. Експерти можуть використовувати спеціалізовані програми для аналізу блокчейну, щоб виявити шляхи переміщення криптовалюти від однієї адреси до іншої.

Виявлення шаблонів: Технічні фахівці шукають шаблони транзакцій, що можуть вказати на використання криптовалюти в злочинній діяльності, наприклад, регулярні перекази на біржі або схеми мікшування монет (coin mixing). Ці шаблони можуть допомогти встановити зв’язки між злочинцями та їх активами.

Робота з біржами: Часто криптовалюта переводиться на криптобіржі для обміну на іншу валюту або для виведення коштів у фіатній валюті. Біржі зазвичай вимагають проходження процедури KYC (знай свого клієнта), що включає збір персональних даних користувачів. Юристи можуть звертатися до цих платформ з офіційними запитами, щоб отримати інформацію про власників адрес, на які надійшли криптовалютні кошти.

Міжнародна взаємодія: Оскільки криптовалюта є децентралізованою і не має національних кордонів, процес відстеження часто виходить за межі однієї країни. Це вимагає співпраці з міжнародними правоохоронними органами, а також залучення відповідних регуляторів і технічних експертів з різних юрисдикцій.

Аналіз за допомогою блокчейн-експертів: У справі можуть брати участь спеціалізовані блокчейн-аналітики, які використовують програми для моніторингу і візуалізації транзакцій на блокчейні, зокрема Chainalysis або Elliptic. Це дозволяє простежити шлях кожної монети до моменту її можливого обміну або використання.

Анонімізація та дезанонімізація: Деякі злочинці намагаються використовувати анонімізуючі сервіси, такі як мікшери або анонімні монети (наприклад, Monero або Zcash), щоб приховати свої сліди. Проте сучасні методи блокчейн-аналізу дозволяють деканонізувати багато транзакцій і відстежити їх до кінцевих власників.

Чому відстеження криптовалюти важливе:

• Відновлення викрадених активів: Для жертв криптозлочинів процес відстеження може стати першим кроком до повернення втрачених коштів. Встановивши ланцюжок транзакцій, можна визначити місця зберігання активів або особу злочинця, що допоможе ініціювати їх вилучення через правові механізми.
• Докази у кримінальних справах: У кримінальних провадженнях блокчейн-дані можуть бути використані як вагомі докази злочинної діяльності. Відстеження криптовалюти може продемонструвати рух коштів і участь конкретних осіб у шахрайстві, відмиванні грошей або кіберзлочинах.
• Цей етап є важливою складовою як у захисті інтересів потерпілих, так і в побудові сильної доказової бази для правоохоронних органів.

Крок 5: Дії на біржах

Якщо викрадена криптовалюта потрапила на криптобіржу, ваш  адвокат з апеляційних справ може діяти наступним чином:

1. Звернутися до біржі з вимогою заморозити рахунок злочинця.
2. Підготувати юридичні документи для повернення криптовалюти.
3. В разі потреби, подавати апеляції та вести переговори від вашого імені.

Крок 6: Судовий позов

Якщо всі інші методи не спрацювали, юридичний супровід підкаже наступний крок – звернення до суду, де можливо буде відкрита кримінальна справа. Це може бути як позов проти злочинця, якщо його особистість встановлена, так і проти біржі, якщо вона не дотрималася норм юридичного верховенства або законодавства.