ДОКУМЕНТЫ И ЗАКОННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДЕНЕ ✅ ДРУГОЕ ✅ УСЛУГИ

Этап 1 - Предварительная консультация

Действия нотариуса

встреча с клиентом, определение цели операции (например, покупка недвижимости)

разъяснение требований к подтверждению происхождения средств (например, от продажи имущества, дарения, кредита и т.д.)

ознакомление с документами, которые необходимо предоставить.

Этап 2 - Сбор и проверка документов

Действия нотариуса:

предоставляет клиенту четкий перечень документов (банковские выписки, договоры, справки, декларации),

проверяет подлинность документов и выясняет источники средств.

Этап 3 - Подготовка формулировок или нотариального заключения

Действия нотариуса:

формулировка текста нотариального акта или самой декларации о происхождении средств;
иногда - составление отдельного документа/справки.

Этап 4 - Составление акта

Действия нотариуса:

составление нотариального акта (например, договор купли-продажи),

включение формулировок о происхождении средств,

удостоверение документа

оформление с уплатой государственной пошлины (налог PCC при необходимости).

Этап 5 - Регистрация и архивирование

Действия нотариуса:

внесение записей в актуальные государственные реестры (земельный, бизнеса и т.д.), архив у нотариуса, передача клиенту заверенной копии.

Напишите нам, что вам не понравилось, мы ежедневно работаем над улучшением нашего сервиса!

Что входит в услугу?

Наша услуга включает:

Формирование полного пакета документов для подтверждения законного происхождения денег (включая банковские выписки, инвестиционные договоры, документы о наследстве, договоры купли-продажи недвижимости).
Подготовку официальных документов подтверждения происхождения средств согласно польским требованиям.
Сопровождение нотариуса, когда оформление документов о законном происхождении средств требует заверения или нотариального удостоверения.
Консультации по структурированию финансовых потоков для минимизации рисков и соответствия законодательству.

Причины обратиться к нотариусу

Обращение к нотариусу это:

Гарантия, что документы о происхождении средств имеют юридическую силу в Польше.
Защита от подозрений в легализации - нотариус подтверждает достоверность законного происхождения средств.
Официальное заверение подписей, копий документов, делающее их действительными для госучреждений и банков.
Безопасность и правовое соответствие - нотариус обеспечивает правильное оформление документов о происхождении средств согласно процедуре.

Что будет делать нотариус?

Нотариус:

Проверит полноту и достоверность предоставленных документов о законном происхождении средств.
Официально заверит копии или оригиналы в пакете: договоры, выписки, судебные решения.
Засвидетельствует факт добровольной подачи документов без обмана.
Выступит нейтральным правовым посредником и создаст нотариально заверенное подтверждение происхождения средств, признаваемое банками, финансовыми учреждениями и госорганами.

При каких условиях предоставляется услуга?

Мы предоставляем услугу, если:

Вы предоставляете полный комплект документов о законном происхождении средств (банковские справки, договоры, другие подтверждения источников).
Все документы оформлены на языке, приемлемом для польской администрации, или обеспечен профессиональный перевод.
Суммы, даты и источники средств согласованы - без несоответствий или сомнений в легальности.
Вы готовы сотрудничать с нотариусом - предоставить удостоверение личности, объяснить обстоятельства, при необходимости предоставить дополнительную информацию.

Другая полезная информация

Рекомендуем оформить дополнительные документы: справки о доходах, налоговые декларации, документы о наследстве или дарении - это укрепляет юридическое подтверждение происхождения средств.

Беспокоит сомнительное происхождение средств? Мы проводим ретроспективную проверку и помогаем составить пояснения для банков или налоговых органов.

Консультации охватывают требования к документированию законного происхождения средств в контексте покупки недвижимости, инвестиций, иммиграционных процедур и т.д.

Сопровождаем с учетом изменений в законодательстве: наша команда отслеживает нормативные требования, чтобы минимизировать риски и обеспечить бесперебойность услуги.