ДОКУМЕНТИ ТА ЗАКОННЕ ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ В ПОЛЬЩІ ✅ ІНШЕ ✅ ПОСЛУГИ

Етап 1 – попередня консультація

Дії нотаріуса

зустріч із клієнтом, визначення мети операції (наприклад, придбання нерухомості)

пояснення вимог щодо підтвердження походження коштів (наприклад, від продажу майна, подарунку, кредиту тощо)

ознайомлення з документами, які потрібно надати.

Етап 2 – збір і перевірка документів

Дії нотаріуса:

надсилає клієнту чіткого переліку документів (виписки з банку, договори, довідки, декларації),

перевірка справжності документів та з’ясування джерел коштів.

Етап 3 – підготовка формулювань або нотаріального висновку

Дії нотаріуса:

формулювання тексту для нотаріального акта чи самої декларації про походження коштів;
іноді — формування окремого документа/довідки.

Етап 4 – укладення акту

Дії нотаріуса:

складення нотаріального акта (наприклад, купівля-продаж),

включення формулювань про походження коштів,

посвідчення документу

оформлення з оплатою данини державі (податок PCC, якщо потрібно).

Етап 5 – реєстрація і архівування

Дії нотаріуса:

внесення записів до актуальних державних реєстрів (земельного, бізнесового, тощо), архів у нотаріуса, передача клієнту засвідченої копії.

Напишіть нам, що вам не сподобалось, ми щоденно працюємо над покращенням нашого сервісу!

Що входить у послугу?

Наша послуга включає:

Формування повного пакета документи для підтвердження законного походження грошей (включно з банківськими виписками, інвестиційними договорами, спадщиною, договорами купівлі-продажу нерухомості).
Підготовка офіційних документы i potwierdzenie pochodzenia środków відповідно до польських вимог.
Супровід нотаріуса у випадку, коли послуга документи та законне походження грошей потребує засвідчення або нотаріального посвідчення.
Консультації щодо структурування фінансового потоку, щоб мінімізувати ризики та відповідати законодавству.

Причини, чому потрібно звернутися до нотаріуса

Звернення до нотаріуса — це:

Гарантія, що документы і підтвердження походження грошей мають юридичну силу в Польщі.
Захист від підозр у легалізації коштів — нотаріус підтверджує достовірність законного походження грошей.
Офіційне посвідчення підписів, копій документів, що робить їх дійсними для державних установ і банків.
Безпека й правова відповідність — нотаріус забезпечує, щоб документи законного походження коштів були оформлені точно й відповідно до процедури.

Що робитиме нотаріус?

Нотаріус:

Перевірить повноту й достовірність наданих вами документів для підтвердження законного походження грошей.
Офіційно посвідчить копії або оригінали, що входять в пакет: договори, виписки, рішення судів.
Засвідчить факт того, що всі документи подано вами добровільно й без обману.
Виступить як нейтральний правовий посередник і створить нотариально засвідчену форму підтвердження походження коштів, яка визнається банками, фінансовими установами й державними органами.

За яких умов послуга може бути надана?

Ми надаємо послугу, якщо:

Ви надаєте повний комплект документів законного походження коштів (банківські довідки, договори, інші підтвердження джерел).
Усі документи оформлені мовою, прийнятною для польської адміністрації, або забезпечується професійний переклад.
Відповідність сум, дат і джерел коштів — без невідповідностей або сумнівів щодо легальності.
Ви готові до співпраці з нотаріусом — надати вашу особистість, пояснення обставин, надати додаткові відомості, якщо це буде потрібно.

Інша корисна інформація

Ми рекомендуємо оформити додаткові документи: довідки з доходів, податкові декларації, документи про спадщину або дарування — це зміцнює законне підтвердження походження грошей.

Турбує сумнівливе походження коштів? Ми проводимо ретроспективну перевірку й допомагаємо скласти пояснення для банків або податкових органів.

Консультації охоплюють вимоги до документів і легального підтвердження грошей в контексті купівлі нерухомості, інвестицій, імміграційних процедур тощо.

Супроводжуємо відповідно до змін у законодавстві: наша команда оновлює знання про нормативні вимоги, щоб мінімізувати ризики і забезпечити безперебійність послуги.