DOKUMENTY I LEGALNE POCHODZENIE PIENIĘDZY ✅ INNE ✅ USŁUGI

Etap 1 - Konsultacja wstępna

Czynności notariusza

spotkanie z klientem, ustalenie celu transakcji (np. zakup nieruchomości)
wyjaśnienie wymogów dotyczących udokumentowania pochodzenia środków (np. ze sprzedaży majątku, darowizny, kredytu itp.)
zapoznanie z dokumentami, które należy dostarczyć.

Etap 2 - Gromadzenie i weryfikacja dokumentów

Czynności notariusza:

przekazuje klientowi jasną listę wymaganych dokumentów (wyciągi bankowe, umowy, zaświadczenia, deklaracje),
weryfikuje autentyczność dokumentów i źródła pochodzenia środków.

Etap 3 - Przygotowanie sformułowań lub opinii notarialnej

Czynności notariusza:

opracowanie tekstu aktu notarialnego lub deklaracji o pochodzeniu środków;
czasami - przygotowanie odrębnego dokumentu/zaświadczenia.

Daj nam znać, co Ci się nie podobało, każdego dnia pracujemy nad ulepszeniem naszych usług!

Co obejmuje usługa?

Nasza usługa obejmuje:

Przygotowanie kompletu dokumentów potwierdzających legalne pochodzenie środków (w tym wyciągów bankowych, umów inwestycyjnych, dokumentów spadkowych, umów kupna-sprzedaży nieruchomości).
Sporządzenie oficjalnych dokumentów potwierdzających pochodzenie środków zgodnie z wymogami polskimi.
Asystę notariusza, gdy dokumentowanie legalnego pochodzenia środków wymaga poświadczenia lub notarialnego uwierzytelnienia.
Konsultacje dotyczące strukturyzowania przepływów finansowych w celu minimalizacji ryzyka i zapewnienia zgodności z prawem.

Powody skorzystania z usług notariusza

Skorzystanie z usług notariusza zapewnia:

Gwarancję, że dokumenty potwierdzające pochodzenie środków mają moc prawną w Polsce.
Ochronę przed podejrzeniami prania pieniędzy - notariusz potwierdza autentyczność legalnego pochodzenia środków.
Oficjalne poświadczenie podpisów i kopii dokumentów, czyniąc je ważnymi dla instytucji państwowych i banków.
Bezpieczeństwo i zgodność prawną - notariusz zapewnia prawidłowe przygotowanie dokumentacji pochodzenia środków zgodnie z procedurami.

Co zrobi notariusz?

Notariusz:

Sprawdzi kompletność i autentyczność dostarczonych dokumentów potwierdzających legalne pochodzenie środków.
Uwierzycieli kopie lub oryginały w zestawie: umowy, wyciągi, decyzje sądowe.
Poświadczy dobrowolne złożenie dokumentów bez wprowadzania w błąd.
Wystąpi jako neutralny mediator prawny i sporządzi notarialne potwierdzenie pochodzenia środków uznawane przez banki, instytucje finansowe i organy państwowe.

Na jakich warunkach świadczona jest usługa?

Świadczymy usługę, jeśli:

Przedłożysz komplet dokumentów potwierdzających legalne pochodzenie środków (wyciągi bankowe, umowy, inne potwierdzenia źródeł).
Wszystkie dokumenty są w języku akceptowalnym dla polskiej administracji lub profesjonalnie przetłumaczone.
Kwoty, daty i źródła środków są spójne - bez rozbieżności lub wątpliwości co do legalności.
Jesteś gotów współpracować z notariuszem - przedstawić dowód tożsamości, wyjaśnić okoliczności, dostarczyć dodatkowe informacje jeśli wymagane.

Dodatkowe przydatne informacje

Zalecamy przygotowanie dodatkowych dokumentów: zaświadczeń o dochodach, zeznań podatkowych, dokumentów spadkowych lub darowizn - wzmacnia to dowód legalnego pochodzenia środków.

Martwi Cię wątpliwe pochodzenie środków? Przeprowadzamy retrospektywną weryfikację i pomagamy przygotować wyjaśnienia dla banków lub organów podatkowych.

Konsultacje obejmują wymagania dotyczące dokumentowania legalnego pochodzenia środków w kontekście zakupu nieruchomości, inwestycji, procedur imigracyjnych itp.

Monitorujemy zmiany prawne: nasz zespół aktualizuje wiedzę o wymogach regulacyjnych, aby minimalizować ryzyko i zapewnić ciągłość usługi.